Junta General de Accionistas

Propuestas de acuerdos a aprobar y documentación disponible para el accionista previa a la celebración de la Junta General de Accionistas

Pueden acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de 2019 Ver PDF
  • Convocatoria. Ver PDF
  • Propuesta de acuerdos. Ver PDF
  • Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. Ver PDF
  • Informe financiero anual consolidado correspondiente al ejercicio 2018, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor. Ver PDF
  • Informe financiero anual individual correspondiente al ejercicio 2018, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor. Ver PDF
  • Informe anual de Gobierno Corporativo relativo al ejercicio 2018. Ver PDF
  • Informe anual de remuneraciones de los Consejeros de Alantra del ejercicio 2018. Ver PDF
  • Derecho de Información. Ver PDF
  • Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas. Ver PDF
  • Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Ver PDF
  • Reglas relativas a la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia. Ver PDF
  • Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio 2018. Ver PDF
  • Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control de Riesgos correspondiente al ejercicio 2018. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre operaciones vinculadas del ejercicio 2018. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2018 (Individual).  Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2018 (Consolidado). Ver PDF
  • Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones justificativo de la propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Administración. Ver PDF

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La Junta General Extraordinaria se ha celebrado en el domicilio social de la Compañía, en Madrid, en la calle Padilla, número 17, el día 25 de julio de 2018, a las 12:00 horas en primera convocatoria.

Pueden acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de 2018 Ver PDF
  • Convocatoria. Ver PDF
  • Propuesta de acuerdos. Ver PDF
  • Informe de Administradores sobre la propuesta de ampliación de capital por aportación no dineraria. Ver PDF
  • Informe de experto independiente en relación con la ampliación de capital por aportación no dineraria. Ver PDF
  • Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. Ver PDF
  • Derecho de Información. Ver PDF 
  • Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas. Ver PDF
  • Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Ver PDF
  • Reglas relativas a la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia. Ver PDF

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La Junta General Ordinaria ha celebrado en el domicilio social de la Compañía, en Madrid, en la calle Padilla, número 17, el día 25 de abril de 2018, a las 13:00 horas en primera convocatoria

Pueden acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de 2018 Ver PDF
  • Convocatoria. Ver PDF
  • Propuesta de acuerdos. Ver PDF
  • Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. Ver PDF
  • Informe financiero anual consolidado correspondiente al ejercicio 2017, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor. Ver PDF
  • Informe financiero anual individual correspondiente al ejercicio 2017, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor. Ver PDF
  • Informe anual de Gobierno Corporativo relativo al ejercicio 2017. Ver PDF
  • Informe anual de remuneraciones de los Consejeros de Alantra del ejercicio 2017. Ver PDF
  • Propuesta del Consejo de Administración y el Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de D. Santiago Bergareche Busquet como consejero otro externo. Ver PDF
  • Propuesta del Consejo de Administración y el Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento por cooptación de D. Josep Piqué Camps como consejero dominical. Ver PDF
  • Propuesta del Consejo de Administración sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad. Ver PDF
  • Informe motivado de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones en relación a la propuesta de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad. Ver PDF
  • Derecho de Información. Ver PDF
  • Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas. Ver PDF
  • Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Ver PDF
  • Reglas relativas a la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio 2017. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de Auditoría y Control de Riesgos correspondiente al ejercicio 2017. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre operaciones vinculadas. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2017 (Individual). Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 201 (Consolidado). Ver PDF

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La Junta General Extraordinaria se celebró en el domicilio social de la Compañía, en Madrid, en la calle Padilla, número 17, el día 21 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas en primera convocatoria.

Pueden acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

 

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de 2017. Ver PDF
  • Convocatoria. Ver PDF
  • Propuesta de acuerdos. Ver PDF
  • Informe de Administradores sobre la propuesta de ampliación de capital por aportación no dineraria. Ver PDF 
  • Informe de experto independiente en relación con la ampliación de capital por aportación no dineraria. Ver PDF 
  • Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. Ver PDF
  • Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas. Ver PDF
  • Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Ver PDF
  • Derecho de Información. Ver PDF 
  • Reglas relativas a la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia. Ver PDF

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La Junta General Ordinaria se celebró en el domicilio social de la Compañía, en Madrid, en la calle Padilla, número 17, el día 25 de abril de 2017, a las 13:00 horas en primera convocatoria

Pueden acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

 

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria 2017. Ver PDF 
  • Convocatoria. Ver PDF 
  • Propuesta de acuerdos. Ver PDF
  • Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. Ver PDF 
  • Informe anual de Gobierno Corporativo relativo al ejercicio 2016. Ver PDF (in Spanish)
  • Informe anual de remuneraciones de los Consejeros de Alantra del ejercicio 2016. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de nombramientos y retribuciones correspondiente al ejercicio 2016. Ver PDF 
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos correspondiente al ejercicio 2016. Ver PDF 
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre operaciones vinculadas. Ver PDF 
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2016 (Individual). Ver PDF 
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2016 (Consolidado). Ver PDF 
  • Informe financiero anual consolidado correspondiente al ejercicio 2016, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor.  Ver PDF 
  • Informe financiero anual individual correspondiente al ejercicio 2016, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor.  Ver PDF 
  • Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas. Ver PDF 
  • Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Ver PDF 
  • Derecho de Información. Ver PDF 
  • Reglas relativas a la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia. Ver PDF

 

La Junta General Extraordinaria se celebró en el domicilio social de la Compañía, en Madrid, en la calle Padilla, número 17, el día 13 de diciembre de 2016, a las 16:30 horas en primera convocatoria

Pueden acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

 

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de 2016. Ver PDF 
  • Convocatoria. Ver PDF 
  • Propuesta de acuerdos. Ver PDF 
  • Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria.Ver PDF 
  • Informe de Administradores sobre la propuesta de cambio de denominación social.  Ver PDF 
  • Informe de Administradores sobre la propuesta de modificación de la página web. Ver PDF 
  • Informe de Administradores sobre la propuesta de ampliación de capital por compensación de crédito.  Ver PDF 
  • Informe Especial de Deloitte sobre aumento de capital por compensación de crédito. Ver PDF 
  • Informe de Administradores sobre la propuesta de ampliación de capital por aportación no dineraria. Ver PDF 
  • Informe de experto independiente en relación con la ampliación de capital por aportación no dineraria. Ver PDF 
  • Informe de Administradores sobre el ratio entre el componente fijo y variable de la remuneración total de ciertos empleados del Grupo Alantra. Ver PDF 
  • Informe de Administradores sobre la propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Administración. Ver PDF 
  • Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas. Ver PDF 
  • Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Ver PDF
  • Derecho de Información. Ver PDF 
  • Reglas relativas a la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia. Ver PDF

La Junta General Ordinaria se celebró en el domicilio social de la Compañía, en Madrid, en la calle Padilla, número 17, el día 27 de abril de 2016, a las 12:00 horas en primera convocatoria.

Pueden acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

 

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria 2016. Ver PDF 
  • Convocatoria de la Junta General de Accionistas. Ver PDF
  • Propuesta de acuerdos del Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas. Ver PDF
  • Documento en el que consta el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria. Ver PDF
  • Informe anual de Gobierno Corporativo relativo al ejercicio 2015.  Ver PDF
  • Informe anual de remuneraciones de los consejeros de Alantra del ejercicio 2015.  Ver PDF 
  • Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.   Ver PDF
  • Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de delegación de la facultad de ampliar el capital social. Ver PDF 
  • Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de delegación de la facultad de emitir bonos y obligaciones simples y pagarés.  Ver PDF
  • Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de delegación de la facultad de emitir bonos u obligaciones convertibles y /o canjeables, y warrants. Ver PDF 
  • Informe de la Comisión de nombramientos y retribuciones relativo a la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros. Ver PDF 
  • Propuesta de acuerdo motivada del Consejo de Administración sobre la modificación de la política de remuneraciones de los Consejeros.  Ver PDF
  • Informe de la Comisión de nombramientos y retribuciones correspondiente al ejercicio 2015.  Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos correspondiente al ejercicio 2015. Ver PDF 
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre operaciones vinculadas.   Ver PDF 
  • Informe financiero anual consolidado correspondiente al ejercicio 2015, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor.  Ver PDF
  • Informe financiero anual individual correspondiente al ejercicio 2015, que incluye las cuentas anuales individuales, el informe de gestión y el informe del auditor.  Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2015.  Ver PDF
  • Ejercicio del Derecho de Información.   Ver PDF
  • Pantalla relativa a las reglas para la Delegación y Voto a distancia. See PDF