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Junta General de Accionistas

Propuestas de acuerdos a aprobar y documentación disponible para el accionista previa a la celebración de la Junta General de Accionistas

 

Junta General Ordinaria de Accionistas de 2023

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de 2023. See PDF
  • Convocatoria de la Junta General de Accionistas. Ver PDF
  • Propuesta de acuerdos. Ver PDF
  • Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. Ver PDF
  • Informe financiero anual consolidado correspondiente al ejercicio 2022, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor. Descargar aquí | Ver PDF
  • Informe financiero anual individual correspondiente al ejercicio 2022, que incluye las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor. Descargar aquí | Ver PDF
  • La propuesta del Consejo, junto con el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, sobre el nombramiento de Dª. Catherine Lewis La Torre como consejera independiente. Ver PDF
  • Informe que formula la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la nueva Política de Remuneraciones de consejeros de la Sociedad aplicable para los ejercicios 2024 a 2026, junto con la propuesta motivada del Consejo de Administración y el nuevo texto de la Política. Ver PDF
  • Informe anual de Gobierno Corporativo de Alantra del ejercicio 2022. Ver PDF
  • Informe anual de remuneraciones de los Consejeros de Alantra del ejercicio 2022. Ver PDF
  • Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Ver PDF
  • Reglas relativas a la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia. Ver PDF
  • Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas. Ver PDF
  • Informe anual de actividades de la Comisión de Auditoría y Control de Riesgos. Ver PDF
  • Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Ver PDF
  • Informe sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2022. Ver PDF
  • Derecho de información: preguntas y respuestas en relación con el Orden del Día. Ver PDF

Acceso Plataformas Electrónicas (Foro, Voto/Delegación y Derecho de Información)

Junta General Ordinaria de Accionistas de 2022

Pueden acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de 2022. Ver PDF
  • Convocatoria de la Junta General de Accionistas. Ver PDF
  • Propuesta de acuerdos. Ver PDF
  • Informe financiero anual consolidado correspondiente al ejercicio 2021, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor Descargar Aquí | Ver PDF
  • Informe financiero anual individual correspondiente al ejercicio 2021, que incluye las cuentas anuales individuales, el informe de gestión y el informe del auditor. Descargar Aquí | Ver PDF
  • Fe de erratas de las cuentas anuales individuales del ejercicio 2021. Descargar Aquí | Ver PDF
  • La propuesta del Consejo, junto con el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, sobre la reelección de D. Santiago Bergareche como consejero otro externo. Ver PDF
  • La propuesta del Consejo, junto con el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, sobre la ratificación del nombramiento de Dª. Silvia Reina como consejera dominical por cooptación, y su reelección como consejera dominical. Ver PDF
  • Informe que formula el Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad mediante la introducción de un nuevo artículo 13 bis, y nuevo texto de los Estatutos Sociales. Ver PDF
  • Informe que formula el Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad mediante la modificación de los artículos 3, 5, 7, 10, 10 bis,14 Y 16, y nuevo texto del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Ver PDF
  • Informe que formula la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la modificación de la Política de remuneraciones de consejeros de la Sociedad, junto con la propuesta motivada del Consejo de Administración y el nuevo texto de la Política. Ver PDF
  • Informe anual de remuneraciones de los Consejeros de Alantra del ejercicio 2021. Ver PDF
  • Informe anual de Gobierno Corpoartivo de Alantra del ejercicio 2021. Ver PDF
  • Informe que formula el Consejo de Administración a efectos informativos sobre las modificaciones aprobadas al Reglamento del Consejo de Administración con el fin de adaptarlo a la nueva normativa en materia de operaciones vinculadas, y nuevo texto del Reglamento del Consejo de Administración. Ver PDF
  • Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Ver PDF
  • Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas. Ver PDF
  • Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. Ver PDF
  • Derecho de Información. Ver PDF
  • Reglas relativas a la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia. Ver PDF
  • Informe anual de actividades de la Comisión de Auditoría y Control de Riesgos. Ver PDF
  • Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Ver PDF
  • Informe sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2021. Ver PDF

Acceso Plataformas Electrónicas (Foro, Voto/Delegación y Derecho de Información)

Acceso a la Junta General Ordinaria de Accionistas en directo

Junta General Ordinaria de Accionistas de 2021

Pueden acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de 2021. Ver PDF
  • Convocatoria de la Junta General de Accionistas. Ver PDF
  • Propuesta de acuerdos. Ver PDF
  • Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. Ver PDF
  • Informe financiero anual consolidado correspondiente al ejercicio 2020, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor. Ver PDF (Contraseña: Alantra)
  • Informe financiero anual individual correspondiente al ejercicio 2020, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor. Ver PDF (Contraseña: Alantra)
  • Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Informe del Consejo de Administración sobre la reelección de D. Javier Carretero Manzano como consejero independiente Ver PDF
  • El Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de capital autorizado a que se refiere el punto séptimo del Orden del Día. Ver PDF
  • El Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en favor del propio Consejo de la facultad de emitir obligaciones o bonos simples, pagarés y demás valores de renta fija, bajo el punto octavo del Orden del Día. Ver PDF
  • El Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo para emitir obligaciones y bonos convertibles o canjeables, bajo el punto noveno del Orden del Día. Ver PDF
  • Reglamento del Consejo de Administración. Ver PDF
  • Informe anual de remuneraciones de los Consejeros de Alantra del ejercicio 2020. Ver PDF
  • Informe anual de Gobierno Corpoartivo de Alantra del ejercicio 2020. Ver PDF
  • Derecho de Información. Ver PDF
  • Reglas relativas a la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia. Ver PDF
  • Reglas relativas a la asistencia telemática. Ver PDF
  • Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Ver PDF
  • Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre operaciones vinculadas del ejercicio 2020. Ver PDF
  • Informe anual de actividades de la Comisión de Auditoría y Control de Riesgos. Ver PDF
  • Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Ver PDF
  • Informe sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2020 (Individual). Ver PDF
  • Informe sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2020 (Consolidado). Ver PDF

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Junta General Ordinaria de Accionistas de 2020

Pueden acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de 2020 Ver PDF
  • Convocatoria. Ver PDF
  • Propuesta de acuerdos. Ver PDF
  • Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. Ver PDF
  • Informe financiero anual consolidado correspondiente al ejercicio 2019, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor. Ver PDF
  • Informe financiero anual individual correspondiente al ejercicio 2019, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor. Ver PDF
  • Propuesta del Consejo de Administración y el Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de D. Santiago Eguidazu Mayor, D. José Antonio Abad Zorrilla y D. Jorge Mataix Entero como consejeros de la Sociedad. Ver PDF
  • Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Informe del Consejo de Administración sobre la reelección de D. Luis Carlos Croissier Batista, Dª. María Garaña Corces y Dª. Diane Segalen como consejeros independientes de la Sociedad. Ver PDF
  • Informe anual de remuneraciones de los Consejeros de Alantra del ejercicio 2019. Ver PDF
  • Informe motivado de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones en relación a la propuesta de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad, junto con la referida política. Ver PDF
  • Reglas relativas a la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia. Ver PDF
  • Reglas relativas a la asistencia telemática. Ver PDF
  • Derecho de Información. Ver PDF
  • Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Ver PDF
  • Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre operaciones vinculadas del ejercicio 2019. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2019 (Individual). Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2019 (Consolidado). Ver PDF

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Junta General Ordinaria de Accionistas de 2019

Pueden acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de 2019 Ver PDF
  • Convocatoria. Ver PDF
  • Propuesta de acuerdos. Ver PDF
  • Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. Ver PDF
  • Informe financiero anual consolidado correspondiente al ejercicio 2018, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor. Ver PDF
  • Informe financiero anual individual correspondiente al ejercicio 2018, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor. Ver PDF
  • Informe anual de Gobierno Corporativo relativo al ejercicio 2018. Ver PDF
  • Informe anual de remuneraciones de los Consejeros de Alantra del ejercicio 2018. Ver PDF
  • Derecho de Información. Ver PDF
  • Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas. Ver PDF
  • Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Ver PDF
  • Reglas relativas a la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia. Ver PDF
  • Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio 2018. Ver PDF
  • Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control de Riesgos correspondiente al ejercicio 2018. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre operaciones vinculadas del ejercicio 2018. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2018 (Individual). Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2018 (Consolidado). Ver PDF
  • Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones justificativo de la propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Administración. Ver PDF

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Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2018

La Junta General Extraordinaria se ha celebrado en el domicilio social de la Compañía, en Madrid, en la calle Padilla, número 17, el día 25 de julio de 2018, a las 12:00 horas en primera convocatoria.

Pueden acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de 2018 Ver PDF
  • Convocatoria. Ver PDF
  • Propuesta de acuerdos. Ver PDF
  • Informe de Administradores sobre la propuesta de ampliación de capital por aportación no dineraria. Ver PDF
  • Informe de experto independiente en relación con la ampliación de capital por aportación no dineraria. Ver PDF
  • Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. Ver PDF
  • Derecho de Información. Ver PDF
  • Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas. Ver PDF
  • Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Ver PDF
  • Reglas relativas a la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia. Ver PDF

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Junta General Ordinaria de Accionistas de 2018

La Junta General Ordinaria ha celebrado en el domicilio social de la Compañía, en Madrid, en la calle Padilla, número 17, el día 25 de abril de 2018, a las 13:00 horas en primera convocatoria
Pueden acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de 2018 Ver PDF
  • Convocatoria. Ver PDF
  • Propuesta de acuerdos. Ver PDF
  • Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. Ver PDF
  • Informe financiero anual consolidado correspondiente al ejercicio 2017, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor. Ver PDF
  • Informe financiero anual individual correspondiente al ejercicio 2017, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor. Ver PDF
  • Informe anual de Gobierno Corporativo relativo al ejercicio 2017. Ver PDF
  • Informe anual de remuneraciones de los Consejeros de Alantra del ejercicio 2017. Ver PDF
  • Propuesta del Consejo de Administración y el Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de D. Santiago Bergareche Busquet como consejero otro externo. Ver PDF
  • Propuesta del Consejo de Administración y el Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento por cooptación de D. Josep Piqué Camps como consejero dominical. Ver PDF
  • Propuesta del Consejo de Administración sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad. Ver PDF
  • Informe motivado de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones en relación a la propuesta de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad. Ver PDF
  • Derecho de Información. Ver PDF
  • Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas. Ver PDF
  • Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Ver PDF
  • Reglas relativas a la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio 2017. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de Auditoría y Control de Riesgos correspondiente al ejercicio 2017. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre operaciones vinculadas. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2017 (Individual). Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 201 (Consolidado). Ver PDF

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Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2017

La Junta General Extraordinaria se celebró en el domicilio social de la Compañía, en Madrid, en la calle Padilla, número 17, el día 21 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas en primera convocatoria.
Pueden acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de 2017. Ver PDF
  • Convocatoria. Ver PDF
  • Propuesta de acuerdos. Ver PDF
  • Informe de Administradores sobre la propuesta de ampliación de capital por aportación no dineraria. Ver PDF
  • Informe de experto independiente en relación con la ampliación de capital por aportación no dineraria. Ver PDF
  • Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. Ver PDF
  • Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas. Ver PDF
  • Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Ver PDF
  • Derecho de Información. Ver PDF
  • Reglas relativas a la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia. Ver PDF

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Junta General Ordinaria de Accionistas de 2017

La Junta General Ordinaria se celebró en el domicilio social de la Compañía, en Madrid, en la calle Padilla, número 17, el día 25 de abril de 2017, a las 13:00 horas en primera convocatoria
Pueden acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria 2017. Ver PDF
  • Convocatoria. Ver PDF
  • Propuesta de acuerdos. Ver PDF
  • Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. Ver PDF
  • Informe anual de Gobierno Corporativo relativo al ejercicio 2016. Ver PDF
  • Informe anual de remuneraciones de los Consejeros de Alantra del ejercicio 2016. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de nombramientos y retribuciones correspondiente al ejercicio 2016. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos correspondiente al ejercicio 2016. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre operaciones vinculadas. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2016 (Individual). Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2016 (Consolidado). Ver PDF
  • Informe financiero anual consolidado correspondiente al ejercicio 2016, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor. Ver PDF
  • Informe financiero anual individual correspondiente al ejercicio 2016, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor. Ver PDF
  • Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas. Ver PDF
  • Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Ver PDF
  • Derecho de Información. Ver PDF
  • Reglas relativas a la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia. Ver PDF

Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2016

La Junta General Extraordinaria se celebró en el domicilio social de la Compañía, en Madrid, en la calle Padilla, número 17, el día 13 de diciembre de 2016, a las 16:30 horas en primera convocatoria
Pueden acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de 2016. Ver PDF
  • Convocatoria. Ver PDF
  • Propuesta de acuerdos. Ver PDF
  • Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. Ver PDF
  • Informe de Administradores sobre la propuesta de cambio de denominación social. Ver PDF
  • Informe de Administradores sobre la propuesta de modificación de la página web. Ver PDF
  • Informe de Administradores sobre la propuesta de ampliación de capital por compensación de crédito. Ver PDF
  • Informe Especial de Deloitte sobre aumento de capital por compensación de crédito. Ver PDF
  • Informe de Administradores sobre la propuesta de ampliación de capital por aportación no dineraria. Ver PDF
  • Informe de experto independiente en relación con la ampliación de capital por aportación no dineraria. Ver PDF
  • Informe de Administradores sobre el ratio entre el componente fijo y variable de la remuneración total de ciertos empleados del Grupo Alantra. Ver PDF
  • Informe de Administradores sobre la propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Administración. Ver PDF
  • Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas. Ver PDF
  • Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Ver PDF
  • Derecho de Información. Ver PDF
  • Reglas relativas a la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia. Ver PDF

Junta General Ordinaria de Accionistas de 2016

La Junta General Ordinaria se celebró en el domicilio social de la Compañía, en Madrid, en la calle Padilla, número 17, el día 27 de abril de 2016, a las 12:00 horas en primera convocatoria.
Pueden acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

  • Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria 2016. Ver PDF
  • Convocatoria de la Junta General de Accionistas. Ver PDF
    Propuesta de acuerdos del Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas. Ver PDF
  • Documento en el que consta el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria. Ver PDF
  • Informe anual de Gobierno Corporativo relativo al ejercicio 2015. Ver PDF
  • Informe anual de remuneraciones de los consejeros de Alantra del ejercicio 2015. Ver PDF
  • Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Ver PDF
  • Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de delegación de la facultad de ampliar el capital social. Ver PDF
  • Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de delegación de la facultad de emitir bonos y obligaciones simples y pagarés. Ver PDF
  • Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de delegación de la facultad de emitir bonos u obligaciones convertibles y /o canjeables, y warrants. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de nombramientos y retribuciones relativo a la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros. Ver PDF
  • Propuesta de acuerdo motivada del Consejo de Administración sobre la modificación de la política de remuneraciones de los Consejeros. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de nombramientos y retribuciones correspondiente al ejercicio 2015. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos correspondiente al ejercicio 2015. Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre operaciones vinculadas. Ver PDF
  • Informe financiero anual consolidado correspondiente al ejercicio 2015, que incluye las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe del auditor. Ver PDF
  • Informe financiero anual individual correspondiente al ejercicio 2015, que incluye las cuentas anuales individuales, el informe de gestión y el informe del auditor.  Ver PDF
  • Informe de la Comisión de auditoría y control de riesgos sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2015.  Ver PDF
  • Ejercicio del Derecho de Información. Ver PDF
  • Pantalla relativa a las reglas para la Delegación y Voto a distancia. Ver PDF